TRAINING ANTI MONEY LAUNDERING (AML) DAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN (LTKM)
Deskripsi
Training Anti Money Laundering (AML) dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) membahas strategi dan regulasi yang diterapkan untuk mencegah pencucian uang serta kewajiban pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan. Peserta akan mempelajari aspek-aspek legal dan prosedur dalam mendeteksi, melaporkan, dan mencegah tindak pidana pencucian uang, serta memahami pentingnya LTKM dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
Tujuan Training
- Memahami dasar hukum dan prinsip-prinsip Anti Money Laundering (AML)
- Mengetahui cara mendeteksi dan mencegah pencucian uang dalam organisasi
- Memahami prosedur pelaporan transaksi mencurigakan (LTKM)
- Mengembangkan pemahaman tentang kewajiban dan tanggung jawab dalam penerapan AML dan LTKM
Materi Training
Dasar-Dasar Anti Money Laundering (AML)
- Pengertian dan tujuan AML dalam sektor keuangan
- Peran dan tanggung jawab lembaga keuangan dalam pencegahan pencucian uang
- Regulasi dan standar internasional (FATF, PBI, OJK, dll.)
- Risiko pencucian uang dan dampaknya terhadap organisasi
Deteksi dan Pencegahan Pencucian Uang
- Identifikasi transaksi mencurigakan dan pola aktivitas yang tidak biasa
- Prosedur “Know Your Customer” (KYC) dan verifikasi identitas
- Penggunaan teknologi dalam mendeteksi transaksi yang mencurigakan
- Penerapan due diligence dalam menilai risiko pelanggan
Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)
- Prosedur penyusunan dan pelaporan LTKM
- Kriteria transaksi yang wajib dilaporkan sebagai mencurigakan
- Waktu pelaporan dan prosedur kepada pihak berwenang (OJK, PPATK)
- Pengelolaan dan pemantauan transaksi mencurigakan secara berkala
Kepatuhan dan Penegakan Hukum
- Sanksi hukum bagi lembaga dan individu yang melanggar peraturan AML
- Pengawasan dan audit internal dalam implementasi AML
- Peran lembaga pengawas seperti OJK, PPATK, dan Bank Indonesia
- Studi kasus pelanggaran AML dan dampaknya terhadap organisasi
Pelatihan dan Penyuluhan untuk Karyawan
- Pelatihan AML yang efektif untuk karyawan
- Membentuk budaya kepatuhan dalam organisasi
- Meningkatkan kesadaran tentang bahaya pencucian uang dan dampaknya
Metode Training
- Presentasi
- Diskusi
- Studi kasus dan simulasi pelaporan LTKM
- Latihan praktek dan role play dalam identifikasi transaksi mencurigakan
Target Peserta
- Staf kepatuhan dan risiko
- Staf yang terlibat dalam pengelolaan transaksi keuangan
- Manajer dan auditor internal
- Profesional yang terlibat dalam compliance dan anti money laundering
Jadwal Pelatihan Training 2026
Batch 1 : 21 – 22 Januari 2026
Batch 2 : 11 – 12 Februari 2026
Batch 3 : 11 – 12 Maret 2026
Batch 4 : 22 – 23 April 2026
Batch 5 : 6 – 7 Mei 2026
Batch 6 : 10 – 11 Juni 2026
Batch 7 : 15 – 16 Juli 2026
Batch 8 : 12 – 13 Agustus 2026
Batch 9 : 23 – 24 September 2026
Batch 10 : 14 – 15 Oktober 2026
Batch 11 : 11 – 12 November 2026
Batch 12 : 16 – 17 Desember 2026
Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta.
Lokasi Pelatihan :
Yogyakarta, Kangen Boutique Hotel (8.500.000 IDR / participant)
Jakarta, Hotel Hi Senen (8.500.000 IDR / participant)
Bandung, Hotel Neo DIpatiukur (8.500.000 IDR / participant)
Bali, Hotel Quest Kuta (8.900.000 IDR / participant)
Lombok, Hotel Jayakarta (8.750.000 IDR / participant)
Catatan
Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.
Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali.
Investasi
Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Apabila perusahaan membutuhkan paket in-house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas
Modul / Handout.
Flashdisk*.
Certificate of attendance.
FREE Bag or bagpack.
Artikel ini dibuat oleh Insi Lailam, seorang penulis yang aktif menulis artikel sejak awal tahun 2026 di berbagai website. Konsistensinya dalam dunia kepenulisan membuktikan komitmennya untuk terus berbagi informasi, wawasan, serta pemikiran yang bermanfaat bagi pembaca.